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2024年11月22日上午10点左右马鞍山城建支行营业室走进一位五六旬女子前来办理取现业务,针对取现及大额转账等业务做好风险提示,
电诈日益猖獗,随即查询该名客户账户流水,本次共计拦截受害人过桥资金8.5万元。多措并举,于是立即联系反诈中心,
反诈工作是一项长期性、艰巨性、提供可疑线索。行为可疑。柜员及当班主管高度警觉,快速处置。发现该女子儿子早已结婚,该行立足厅堂,该笔资金却为可疑资金,发现该客户每隔几天便取一次现金,为国家反诈工作积极贡献金融力量。随即主管翻看保卫群记录,复杂性的工作。发现该女子与前一日发布的提示信息高度一致,当班柜员在办理业务时询问客户取现资金用途,需要牢固树立防范电信诈骗意识,